Pozvánka na valnou hromadu Slezského FC
O P A V A - Představenstvo akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. svolává v souladu s příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v <b>úterý 27. ledna 2015 od 13 hodin v kanceláři primátora Statutárního města Opava, Horní nám. 69 (budova Hlásky), II. patro</b>.
Pořad jednání řádné valné hromady:
- Zahájení valné hromady.
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.
- Změna stanov společnosti:
a.) článku VI. odst. 3, týkající se počtu členů představenstva, a to z dosavadních tří členů na pět.
b.) článku VII. odst. 2, týkající se počtu členů dozorčí rady, a to z dosavadních tří členů na pět. - Odvolání členů představenstva Ing. Václava Klučky a pana Aloise Grussmanna, volba nových členů představenstva. Navrhuje se jako člen představenstva Bc. Martin Víteček, pan Milan Kolář, Ing. Michal Kokošek a Ing. Daniel Benna.
- Odvolání členů dozorčí rady Ing. Miroslava Drösslera, Ing. Radima Vedry a Mgr. Dalibora Halátka, volba nových členů dozorčí rady. Navrhuje se jako člen dozorčí rady Ing. Pavel Novotný, Ing. Libor Witassek, Mgr. Michal Schreier, Ing. Josef Vícha a Ing. Jiří Černohorský.
- Závěr valné hromady.
Návrh usnesení valné hromady:
k bodu 3:Valná hromada Společnosti schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém a předneseném představenstvem společnosti.
Změna čl. VI odst. 3 stanov: Představenstvo společnosti má pět členů.Změna čl. VII odst. 2 stanov: Dozorčí rada společnosti má pět členů.
Poznámka: Úplné znění stanov bude obsahem notářského zápisu.
Zdůvodnění návrhu usnesení:
Představenstvo Společnosti navrhlo na základě požadavků majoritního akcionáře změnu počtu stávajících členů představenstva a dozorčí rady.
k bodu 4:Valná hromada Společnosti odvolává členy představenstva Ing. Václava Klučku a pana Aloise Grussmanna.
Valná hromada Společnosti volí členy představenstva Bc. Martina Vítečka, pana Milana Koláře, Ing. Michala Kokoška a Ing. Daniela Bennu.
Zdůvodnění návrhu usnesení:
Na základě § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a v souladu s § 441 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu výše uvedeným zákazem konkurence dle § 442 odst. 1 ZOK.
k bodu 5:Valná hromada Společnosti odvolává členy dozorčí rady Ing. Miroslava Drösslera, Ing. Radima Vedru a Mgr. Dalibora Halátka.
Valná hromada Společnosti volí členy dozorčí rady Ing. Pavla Novotného, Ing. Libora Witasska, Mgr. Michala Schreiera, Ing. Josefa Víchu a Ing. Jiřího Černohorského.
Zdůvodnění návrhu usnesení:
Na základě § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a v souladu s § 452, odst. 1 a § 451 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu výše uvedeným zákazem konkurence dle § 452 odst. 1 ZOK.
Poučení pro akcionáře:
Návrh změny je k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hod. v sídle společnosti a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.
V Opavě, dne 23. 12. 2014
Ing. Marek Hájek
předseda představenstva
Společnosti
